天龙白银APP爆雷：无资质经营、人为控盘与投资者的亏损骗局

　　天龙白银APP现货交易陷阱揭秘：上海华通无资质运营，诱导投资者深陷亏损泥潭

　　上海华通白银国际交易中心有限公司在缺乏合法经营资质的情况下，通过天龙白银等APP平台进行白银现货订购的虚假宣传，诱导大量缺乏经验的投资者充值开户。许多普通民众误信其“轻松获利”的承诺，最终陷入非法交易的圈套。

　　在此郑重提醒广大贵金属投资者：务必审慎甄别交易平台。若有意参与黄金、白银、铂金等贵金属投资，请务必选择正规持牌期货公司办理开户手续，切勿轻信网络广告，以免落入非法平台的陷阱。当前，抖音等社交平台上充斥着各类贵金属投资公司的推广信息，上海华通白银国际交易中心有限公司便是典型代表。此类机构往往利用夸大宣传、诱导开户等手段招揽客户，实则从事非法期货交易，毫无合规资质可言。投资者在其平台上操作，常遭遇行情反向波动，导致频繁止损、巨额亏损。此外，这些平台及其关联APP还存在虚假承诺、诱导入金、“老师”带单喊货等诸多乱象，受害案例比比皆是。

　　涉事主体：上海华通白银国际交易中心有限公司

　　关联APP：华通白银、中国白银、天龙白银、掌上白银、银宝街、华银、中银订购等

　　交易标的：白银、铂金

　　主要违规点：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕操控

　　具体乱象：系统频繁卡顿、行情走势与正规市场严重背离、资金流入非监管账户（如各类科技公司、商铺等）、缺乏第三方资金存管

　　受害者真实经历（隐私已做处理）：

　　案例一：

　　2025年3月左右，当事人在番茄免费小说APP阅读时，频繁弹出“天龙白银”广告，宣称“5元即可炒白银”“开户即送代金券”“闲时操作收益可观”。出于好奇，其尝试小额投入，初期平台甚至承诺“首单亏损全额返还”，每月仅亏损数百元未引起警觉。数月后累计亏损数千元，心急之下加大资金投入试图回本。然而此后每次按系统提示操作，银价总在触及止损位后迅速反转，空仓时走势却完全符合所谓“数据分析”，导致越投越亏，单日最高亏损超万元。

　　待其醒悟时，总损失已达八万元。经核查发现，该平台并无期货交易资质，属非法运营；资金未进入银行存管体系，而是流向多家第三方支付公司（涵盖科技、零售、批发等行业）；白银价格走势与国际市场严重偏离，波动异常，涉嫌人为操控，且佣金高昂。

　　案例二：

　　2025年3月，另一受害者在抖音多次刷到“华通白银”“天龙白银”广告，同样以“5元起投”“下载送福利”为诱饵。起初小有盈亏，但APP首页不断滚动显示“其他用户盈利截图”，刺激其持续追加投资。平台更以“充值送福利金”“每日下单返奖励”等方式层层诱导，使其深陷其中。该用户累计充值84,600元，仅提现10,000元，其中一笔12,000元的提现记录与其银行卡流水不符。其诉求为追回75,600元损失。

　　该平台杠杆高达140倍以上，远超证监会规定上限。行情稍有大波动，APP即出现卡顿，无法及时止损，导致强制爆仓。爆仓后还需继续购买指定商品才能恢复操作，形成“越亏越充、越充越亏”的恶性循环。当事人后期甚至动用网贷资金填补窟窿，最终意识到这与赌博无异。经查证，华通白银无期货资质，资金分散转入多个无关公司账户，疑似内部资金盘，行情由人为操控。

　　处理进展：

　　因平台拒接沟通、抖音方面亦未有效干预，受害人通过网络搜索找到专业法律咨询团队（张成顾问）。该团队承诺“事前不收费，不成功不收费”。经其一周多协调，上海华通方面主动联系协商，最终退还了大部分损失。追损顾问：dzc644